الأربعاء , يونيو 23 2021
أخبار عاجلة

البنوك السعودية تحدد (3) خطوات تورط في غسيل الأموال وتعرض للعقوبة الرادعة (فيديو)

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من ثلاث خطوات مشبوهة لعملية غسيل الأموال تعرض من قام بها أو ساعده للمساءلة ،وهي كالتالي :

1- الإيداع : وتتمثل في الإيداعات النقدية بالبنوك وشراء أوراق مالية وتبديل العملات وشراء أسهم .

2- التغطية : وهي مجموعة عمليات لتحويل ونقل الأموال للتغطية على مصدرها الأصلي .

3- الدمج : بمعنى دمج المال الغير مشروع في المال المشروع كشراء سلع غالية وأصول وأسهم واستثمارات .

وأكدت اللجنة على عدم التعاون مع أشخاص او جهات يستخدمونهم كوسطاء في غسيل الأموال في أي من الخطوات الثلاث ، حيث يُعد الشخص حينها شريك في الجريمة ويعاقب بغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال والسجن 15 عام أو إحدى العقوبتين مع مصادرة الأموال والمنع من السفر ويتم إبعاد المقيم عن المملكة .

https://twitter.com/SaudiBanks/status/1291022954151710721?s=20